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    tracfin !vous connaissez?

    3 participants

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    tracfin !vous connaissez? Empty tracfin !vous connaissez?

    Message par hermine 22 Dim 16 Jan 2011, 15:54

    traitement du renseignement et action contre les circuits financier clandestins !
    banquier ,avocat ,notaires ,comptable ont obligation légale de signaler une transaction louche !!
    et contrairement au passé ou en cas de saisie tout restait a pourrir en attendant les jugements ,a partir de janvier tout est saisi et revendu dans la foulée !!
    et ca tombe !
    un caid marseillais s'est vu confisqué pour des centaines de milliers d'euros !appartement ,voitures bateaux etc
    le gangsterisme islamique est egalement visé !
    nos controleurs pac et cie sont des petits joueurs vis a vis de tout cela!

    hermine 22
    hermine 22
    + membre techno +

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    tracfin !vous connaissez? Empty Re: tracfin !vous connaissez?

    Message par Invité Dim 16 Jan 2011, 17:14

    SA MARCHE AUSSI POUR LES MULTINATIONALES 63

    Invité
    Invité


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    tracfin !vous connaissez? Empty Re: tracfin !vous connaissez?

    Message par mr ponzi Mer 27 Déc 2023, 21:45

    les holding sont sous surveillance j en connais un qui doit rendre des compte sur certains gros mouvement .... :réfléchi

    mr ponzi
    + Membre Accro +

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    Date d'inscription : 17/03/2023
    Age : 51
    Localisation 77

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    tracfin !vous connaissez? Empty Re: tracfin !vous connaissez?

    Message par seguim Jeu 28 Déc 2023, 10:26

    Et question "pyramide", vous en connaissez un rayon 😁
    seguim
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    Date d'inscription : 04/01/2011
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    Localisation entre la boulette d'avesnes et le maroilles

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    tracfin !vous connaissez? Empty Re: tracfin !vous connaissez?

    Message par Invité Jeu 28 Déc 2023, 11:55

    mr ponzi a écrit:les holding sont sous surveillance j en connais un qui doit rendre des compte sur certains gros mouvement .... :réfléchi
    deja rien que les mots : holding, Ponzi dans une rubrique tracfin... si avec ca l'intelligence artificielle t'envoie pas la brigade financière demain chez toi je ne comprends plus rien ...

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    Invité


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    tracfin !vous connaissez? Empty Re: tracfin !vous connaissez?

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